第一節(jié) 重要提示
1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)骄W(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文精密機(jī)械 。
1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任精密機(jī)械 。
1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議精密機(jī)械 。
1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)精密機(jī)械 。
1.5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司2025年半年度利潤(rùn)分配方案為：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），不送紅股，也不以公積金轉(zhuǎn)增股本精密機(jī)械 。
第二節(jié) 公司基本情況
2.1公司簡(jiǎn)介
2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2.3前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則精密機(jī)械 ，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
□適用 √不適用
證券代碼：603270 證券簡(jiǎn)稱：金帝股份 公告編號(hào)：2025-060
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2025年8月18日以通訊方式向全體董事發(fā)出精密機(jī)械 。會(huì)議于2025年8月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭廣會(huì)主持，本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人，監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事投票表決精密機(jī)械 ，審議通過(guò)了如下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
公司始終嚴(yán)格按照《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運(yùn)營(yíng)，積極投身科技創(chuàng)新實(shí)踐，不斷優(yōu)化管控體系與治理水平精密機(jī)械 。同時(shí)，大力引進(jìn)創(chuàng)新型人才，深耕精細(xì)化管理與質(zhì)量管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力穩(wěn)步提升，各項(xiàng)事業(yè)均實(shí)現(xiàn)了顯著的發(fā)展與進(jìn)步。根據(jù)2025年上半年公司各方面的工作情況，公司編制了《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司2025年半年度報(bào)告》及摘要。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
本議案已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，并提交董事會(huì)審議精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度報(bào)告摘要》精密機(jī)械 。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》
根據(jù)公司章程、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司未來(lái)的資金安排計(jì)劃及發(fā)展規(guī)劃，公司擬定2025年半年度利潤(rùn)分配方案為：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），不送紅股，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度利潤(rùn)分配方案公告》精密機(jī)械 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議精密機(jī)械 。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于2025年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，公司編制了2025年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》精密機(jī)械 。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保募集資金安全的前提下，公司擬使用額度不超過(guò)10,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)后十二個(gè)月內(nèi)，在上述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》精密機(jī)械 。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
為降低原材料價(jià)格、匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不利影響，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，進(jìn)一步提高公司應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格、外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，公司及子公司擬開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》精密機(jī)械 。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于2025年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司根據(jù)依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)一一資產(chǎn)減值》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，對(duì)公司2025年半年度合并范圍內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)果，公司部分資產(chǎn)存在減值的情形，計(jì)提資產(chǎn)及信用減值準(zhǔn)備合計(jì)1,850.53萬(wàn)元精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
本議案已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，并提交董事會(huì)審議精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》精密機(jī)械 。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉、取消監(jiān)事會(huì)及廢除監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)公司章程部分條款進(jìn)行修訂，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，取消監(jiān)事設(shè)置，監(jiān)事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)廢止精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉、取消監(jiān)事會(huì)及廢除監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的公告》精密機(jī)械 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議精密機(jī)械 。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于制定及修訂部分管理制度的議案》
為進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，提升公司治理水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定、修訂了相關(guān)管理制度精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于制定及修訂部分管理制度的公告》及相關(guān)制度文件精密機(jī)械 。
本議案中的部分制度尚需提交股東大會(huì)審議精密機(jī)械 。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)塞爾維亞子公司增加投資總額的議案》
為提升產(chǎn)能規(guī)模、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、實(shí)現(xiàn)工藝互補(bǔ)和效率提升，滿足客戶市場(chǎng)需求增長(zhǎng)及生產(chǎn)工藝升級(jí)需要，公司擬使用自有或自籌資金對(duì)GEB Precision Europe doo Beograd在原投資總額不超過(guò)15,000萬(wàn)元人民幣或其他等值外幣的基礎(chǔ)上增加投資總額至3,000萬(wàn)歐元（約2.5億元人民幣）精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
本議案已經(jīng)戰(zhàn)略委員會(huì)審議通過(guò)，并提交董事會(huì)審議精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于對(duì)塞爾維亞子公司增加投資總額的公告》精密機(jī)械 。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)子公司增加投資的議案》
為滿足公司全資子公司聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，促進(jìn)公司及子公司整體的良性運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，公司擬使用自有或自籌資金向全資子公司聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司增資至3,000萬(wàn)元精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
本議案已經(jīng)戰(zhàn)略委員會(huì)審議通過(guò)，并提交董事會(huì)審議精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于對(duì)子公司增加投資的公告》精密機(jī)械 。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)項(xiàng)目的議案》
由于公司不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃需要，為進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃發(fā)展業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，完善業(yè)務(wù)布局，公司子公司山東博源精密機(jī)械有限公司擬使用自有或自籌資金投資建設(shè)新能源裝備核心零部件精密制造項(xiàng)目，總投資53,000萬(wàn)元；公司子公司蔚水藍(lán)天（安徽）新能源科技有限公司擬使用自有或自籌資金投資建設(shè)新能源高端裝備關(guān)鍵零部件精密制造項(xiàng)目，總投資30,000萬(wàn)元精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
本議案已經(jīng)戰(zhàn)略委員會(huì)審議通過(guò)，并提交董事會(huì)審議精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)項(xiàng)目的公告》精密機(jī)械 。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》
經(jīng)謹(jǐn)慎研究論證，公司擬在不變更項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投入總額及用途的前提下，將募投項(xiàng)目“高精密軸承保持器技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年12月；將“汽車高精密關(guān)鍵零部件智能化生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2026年12月；將“汽車精密沖壓零部件技術(shù)研究中心及產(chǎn)能轉(zhuǎn)化提升項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2026年12月精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》精密機(jī)械 。
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案半年度評(píng)估報(bào)告的議案》
2025年上半年，公司根據(jù)行動(dòng)方案內(nèi)容，積極開展和落實(shí)各項(xiàng)工作，系統(tǒng)梳理了半年度的執(zhí)行情況，已編制完成《2025年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案半年度評(píng)估報(bào)告》精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案半年度評(píng)估報(bào)告》精密機(jī)械 。
（十四）審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司決定于2025年9月15日召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案精密機(jī)械 。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》精密機(jī)械 。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會(huì)
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡(jiǎn)稱：金帝股份 公告編號(hào)：2025-062
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
2025年半年度利潤(rùn)分配方案公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
重要內(nèi)容提示：
● 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股精密機(jī)械 。
● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確精密機(jī)械 。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配總額，并將在相關(guān)公告中披露。
一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
（一）利潤(rùn)分配方案的具體內(nèi)容
根據(jù)山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2025年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)），截至2025年6月30日，公司母公司報(bào)表中期末未分配利潤(rùn)為人民幣377,146,918.58元精密機(jī)械 。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2025年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：
公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅）精密機(jī)械 。截至2025年6月30日，公司總股本219,106,667股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利10,955,333.35元（含稅），占2025年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的比例為14.43%（以合并報(bào)表歸屬于公司股東凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)）。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配總額精密機(jī)械 。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議精密機(jī)械 。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況
公司于2025年8月28日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》，本方案符合公司章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃精密機(jī)械 。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
公司于2025年8月28日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，全體監(jiān)事審議并一致通過(guò)《關(guān)于公司2025年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》精密機(jī)械 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配方案考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與戰(zhàn)略需要，適應(yīng)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形精密機(jī)械 。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配方案綜合考慮公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展精密機(jī)械 。本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會(huì)
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡(jiǎn)稱：金帝股份 公告編號(hào)：2025-064
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金帝股份”或“公司”）于 2025 年8月28日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣1億元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品，包括但不限于銀行結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、固定收益憑證等，在上述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)后十二個(gè)月內(nèi)精密機(jī)械 。保薦人對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見，本次事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審批?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023] 1471號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股54,776,667股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣21.77元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣1,192,488,040.59元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣101,783,246.90元，募集資金凈額為人民幣1,090,704,793.69元精密機(jī)械 。上述募集資金已全部到位，并經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于2023年8月30日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（上會(huì)師報(bào)字（2023）第11246號(hào)）。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司對(duì)募集資金采取專戶存儲(chǔ)管理，募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶所在銀行簽訂募集資金三方或四方監(jiān)管協(xié)議精密機(jī)械 。
二、募集資金的使用情況
截至公告披露日精密機(jī)械 ，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了變更，具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（）精密機(jī)械 。
由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)公司募集資金的使用計(jì)劃，公司的部分募集資金短期內(nèi)存在暫時(shí)閑置的情形精密機(jī)械 。
三、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
（一）現(xiàn)金管理的目的
為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保募集資金安全的前提下，公司擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，保障公司股東權(quán)益精密機(jī)械 。
（二）資金來(lái)源
本次現(xiàn)金管理的資金來(lái)源為公司部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）精密機(jī)械 。
（三）額度及期限
公司擬使用額度不超過(guò)10,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)后十二個(gè)月內(nèi)精密機(jī)械 。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
（四）投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品，包括但不限于銀行結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、固定收益憑證等，投資風(fēng)險(xiǎn)可控精密機(jī)械 。該等產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的投資行為。公司擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的受托方為銀行或其他合法金融機(jī)構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（五）實(shí)施方式
公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述現(xiàn)金管理額度范圍內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況具體辦理實(shí)施相關(guān)事項(xiàng)并簽署相關(guān)文件精密機(jī)械 。
（六）現(xiàn)金管理收益的分配
公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司所有，并嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期后將本金及收益歸還至募集資金專戶精密機(jī)械 。
（七）信息披露
公司將按照《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)精密機(jī)械 。
四、公司履行的審議程序
公司于2025年8月28日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，保薦人對(duì)本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見精密機(jī)械 。本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控精密機(jī)械 。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該等項(xiàng)目受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理產(chǎn)品購(gòu)買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)品購(gòu)買事宜，確?，F(xiàn)金管理資金安全精密機(jī)械 。
2、公司將嚴(yán)格按照審慎投資原則篩選投資對(duì)象，主要選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品精密機(jī)械 。
3、公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)精密機(jī)械 。
4、公司審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)精密機(jī)械 。
5、公司將按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作精密機(jī)械 。
六、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理在確保募集資金安全、不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下開展，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在損害公司和股東利益的情形，亦不存在變相改變募集資金用途的情形精密機(jī)械 。通過(guò)對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更好的投資回報(bào)。
七、專項(xiàng)意見說(shuō)明
（一）監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司有關(guān)制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且已履行了必要的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定精密機(jī)械 。監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)后十二個(gè)月內(nèi)，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
（二）保薦人核查意見
經(jīng)核查精密機(jī)械 ，保薦人認(rèn)為：
金帝股份使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，履行了必要的法律程序精密機(jī)械 。金帝股份本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)符合《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，能夠提高資金使用效率，不存在損害公司和股東利益的情形。
綜上，保薦人對(duì)公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無(wú)異議精密機(jī)械 。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會(huì)
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡(jiǎn)稱：金帝股份 公告編號(hào)：2025-065
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于
開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
● 交易概況：為降低原材料價(jià)格、匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不利影響，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，進(jìn)一步提高公司應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格、外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及子公司擬開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。其中開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的交易保證金和權(quán)利金上限不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元，任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過(guò)人民幣1億元；開展外匯套期保值業(yè)務(wù)總額不超過(guò)2,000萬(wàn)美元或其他等值外幣。額度有效期為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
● 履行的審議程序：公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，保薦人對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見，本次事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審批精密機(jī)械 。
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及子公司開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，但外匯套期保值交易操作仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)精密機(jī)械 。
一、交易情況概述
（一）商品期貨套期保值業(yè)務(wù)
1、交易目的
為防范原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)的不利影響，公司及子公司擬根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃擇機(jī)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，以有效降低原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展精密機(jī)械 。公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作。
2、交易金額
計(jì)劃投入商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的交易保證金和權(quán)利金上限不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元，任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過(guò)人民幣1億元精密機(jī)械 。在前述額度及期限范圍內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額不應(yīng)超過(guò)審議額度。
3、資金來(lái)源
本次交易的資金來(lái)源為自有資金精密機(jī)械 。
4、交易方式
公司將選擇在境內(nèi)經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資質(zhì)，并滿足公司套期保值業(yè)務(wù)需求的期貨交易場(chǎng)所開展包括但不限于熱軋卷板、銅、鋁等與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的原材料的期貨套期保值業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。
5、交易期限
上述額度的使用期限自公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效精密機(jī)械 。
（二）外匯套期保值業(yè)務(wù)
1、交易目的
為合理規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司造成不良影響，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司及子公司擬與銀行等金融機(jī)構(gòu)適度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。
公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的， 不進(jìn)行單純以營(yíng)利為目的的投機(jī)和套利交易精密機(jī)械 。
2、交易金額
根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)需求情況，公司及子公司擬進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)總額不超過(guò)2,000萬(wàn)美元或其他等值外幣，該額度在審批期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用精密機(jī)械 。在審批有效期內(nèi)，任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述外匯套期保值業(yè)務(wù)的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過(guò)上述額度。
3、資金來(lái)源
本次交易的資金來(lái)源為自有資金精密機(jī)械 。
4、交易方式
根據(jù)公司日常經(jīng)營(yíng)需要和資金管理要求，公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易品種包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)、利率掉期、利率期權(quán)、貨幣互換、貨幣掉期等或上述產(chǎn)品的組合等衍生品業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。同時(shí)，公司會(huì)選擇與經(jīng)國(guó)家外匯管理局和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)、具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)開展交易。
5、交易期限
本次交易自公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，資金額度在審批有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用精密機(jī)械 。
二、審議程序
公司于2025年8月28日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及子公司擬開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。其中開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的交易保證金和權(quán)利金上限不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元，任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過(guò)人民幣1億元；開展外匯套期保值業(yè)務(wù)總額不超過(guò)2,000萬(wàn)美元或其他等值外幣。額度有效期為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。保薦人對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見，本次事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審批。
三、交易風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）商品期貨套期保值業(yè)務(wù)
1、交易風(fēng)險(xiǎn)
公司開展商品套期保值業(yè)務(wù)主要為有效降低熱軋卷板、銅、鋁等市場(chǎng)價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不利影響，不以投機(jī)為目的精密機(jī)械 。但進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)仍會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，具體如下：
（1）價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：期貨行情波動(dòng)較大的情況下，可能產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，造成期貨交易損失精密機(jī)械 。
（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：如果合約活躍度較低，導(dǎo)致套期保值交易無(wú)法成交或無(wú)法在合適價(jià)位成交，可能會(huì)造成實(shí)際交易結(jié)果與方案設(shè)計(jì)出現(xiàn)較大偏差，從而產(chǎn)生交易損失精密機(jī)械 。
（3）內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能由于內(nèi)控體系不完善或者人為失誤造成的風(fēng)險(xiǎn)精密機(jī)械 。
（4）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于無(wú)法控制和不可預(yù)測(cè)的系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問(wèn)題，從而帶來(lái)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)精密機(jī)械 。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司制定《期貨和衍生品交易管理制度》，對(duì)公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的決策權(quán)限、審批流程、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面做出了明確規(guī)定，建立有效的監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)控制和交易止損機(jī)制，降低內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)精密機(jī)械 。
（2）公司商品期貨套期保值業(yè)務(wù)僅限于與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)性高的期貨品種，業(yè)務(wù)規(guī)模將與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相匹配，最大程度對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)精密機(jī)械 。公司將嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理規(guī)劃和使用資金，并建立風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算系統(tǒng)，監(jiān)控資金風(fēng)險(xiǎn)變化情況，在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)時(shí)做到合理止損，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
（3）公司及子公司套期保值業(yè)務(wù)將由公司統(tǒng)一管理，公司內(nèi)部審計(jì)部門定期或不定期對(duì)套期保值交易業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，監(jiān)督套期保值交易業(yè)務(wù)人員執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理工作程序，及時(shí)防范業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)精密機(jī)械 。
（二）外匯套期保值業(yè)務(wù)
1、交易風(fēng)險(xiǎn)
公司進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)均遵循合法、審慎、安全、有效的原則精密機(jī)械 ，不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，與公司實(shí)際業(yè)務(wù)相匹配，以規(guī)避和防范外匯匯率或利率風(fēng)險(xiǎn)為目的，但進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)仍存在一定風(fēng)險(xiǎn)，具體如下：
（1）匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化存在不可預(yù)見性，可能出現(xiàn)對(duì)匯率或利率行情走勢(shì)的判斷與實(shí)際發(fā)生大幅偏離的情形，外匯套期保值業(yè)務(wù)面臨一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)精密機(jī)械 。
（2）內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度執(zhí)行不到位而造成風(fēng)險(xiǎn)精密機(jī)械 。
（3）履約風(fēng)險(xiǎn)：合約期限內(nèi)合作交易對(duì)手出現(xiàn)違約時(shí)，會(huì)導(dǎo)致公司合約到期時(shí)不能以合約價(jià)格交割原有外匯合約，即導(dǎo)致合約到期無(wú)法履約而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)精密機(jī)械 。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司制定了《期貨和衍生品交易管理制度》，該制度對(duì)公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理機(jī)構(gòu)、審批及權(quán)限、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)控制及處理程序等方面作出了明確的規(guī)定，公司將嚴(yán)格按照該制度的規(guī)定進(jìn)行操作，保證制度有效執(zhí)行，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)精密機(jī)械 。
（2）為防范內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)，公司及其子公司所有的外匯交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，禁止進(jìn)行投機(jī)和套利交易，業(yè)務(wù)操作嚴(yán)格遵循合法、審慎、安全、有效原則精密機(jī)械 。
（3）為避免匯率大幅波動(dòng)帶來(lái)的損失，公司會(huì)加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化，當(dāng)外匯市場(chǎng)發(fā)生重大變化時(shí)，及時(shí)上報(bào)，積極應(yīng)對(duì)，妥善處理，最大限度地避免匯兌損失精密機(jī)械 。
（4）為控制交易違約風(fēng)險(xiǎn)，公司僅與具備合法資質(zhì)、擁有良好信用的大型銀行等金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，簽訂合同時(shí)將審慎審查合約條款，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，嚴(yán)格按照公司預(yù)測(cè)的收匯期、付匯期和金額進(jìn)行交易精密機(jī)械 。
四、交易對(duì)公司的影響及相關(guān)會(huì)計(jì)處理
公司及子公司開展商品期貨與外匯套期保值業(yè)務(wù)以規(guī)避和防范主要原料價(jià)格和匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為目的，降低原材料價(jià)格和匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及利潤(rùn)造成的不良影響，有利于提高公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性精密機(jī)械 。
公司將根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一一套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)擬開展的期貨期權(quán)和外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算處理精密機(jī)械 。
五、專項(xiàng)意見說(shuō)明
（一）監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)主要是為了規(guī)避原材料價(jià)格、外匯市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低原材料價(jià)格、匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司的影響，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求精密機(jī)械 。公司制定了相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，建立健全了有效的審批程序和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，相關(guān)決策程序和審批流程符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
因此，監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。
（二）保薦人核查意見
經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司及子公司本次擬開展的商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，公司針對(duì)商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，不存在損害上市公司及股東利益的情形精密機(jī)械 。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，履行了必要的審議程序。
綜上，保薦人對(duì)公司本次開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)事項(xiàng)無(wú)異議精密機(jī)械 。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會(huì)
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡(jiǎn)稱：金帝股份 公告編號(hào)：2025-070
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
關(guān)于對(duì)子公司增加投資的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
重要內(nèi)容提示：
● 投資標(biāo)的名稱：聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司
● 增加投資金額：山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用自有或自籌資金向全資子公司聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金之橋”）增資至3,000萬(wàn)元精密機(jī)械 。
● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本次增加投資事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍發(fā)生變動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)對(duì)公司本期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響精密機(jī)械 。本次增加投資事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
一、本次投資事項(xiàng)概述
（一）本次投資事項(xiàng)的基本情況
為滿足公司全資子公司金之橋的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，促進(jìn)公司及子公司整體的良性運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，公司擬使用自有或自籌資金向全資子公司金之橋增資至3,000萬(wàn)元精密機(jī)械 。
（二）董事會(huì)審議情況
公司于2025年8月28日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)子公司增加投資的議案》，同意公司擬使用自有或自籌資金按照1元/1元注冊(cè)資本的價(jià)格向全資子公司金之橋增資至3,000萬(wàn)元精密機(jī)械 。本次對(duì)外投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
（三）是否屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)事項(xiàng)
本次增加投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組精密機(jī)械 。
二、投資標(biāo)的的基本情況
公司名稱：聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
注冊(cè)資本：160萬(wàn)人民幣
注冊(cè)地址：山東省聊城市東昌府區(qū)鄭家鎮(zhèn)工業(yè)園66號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）精密機(jī)械 。機(jī)電設(shè)備、管道設(shè)備、化工產(chǎn)品及原料（危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆品、易制毒化學(xué)品除外）、制冷設(shè)備、供暖設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品（不含無(wú)線電發(fā)射設(shè)備）、建筑材料、金屬材料（國(guó)家限定或禁止公司經(jīng)營(yíng)的除外）、裝飾材料、五金、土雜品的銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)；商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢（不含期貨、證券及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢；不含金融業(yè)務(wù)咨詢；不含消費(fèi)儲(chǔ)值卡等相關(guān)業(yè)務(wù)）。（上述經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
增資方式：貨幣
增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：
單位：萬(wàn)元
2024年及最近一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
三、本次投資事項(xiàng)對(duì)公司的影響
本次增資是為滿足子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強(qiáng)子公司的資金實(shí)力，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司貿(mào)易業(yè)務(wù)的整體發(fā)展精密機(jī)械 。
四、本次投資事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)分析
本次增資不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，也不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形精密機(jī)械 。本次是對(duì)全資子公司增資，公司能有效地對(duì)其進(jìn)行經(jīng)營(yíng)和管理，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，公司也將積極采取適當(dāng)?shù)墓芾泶胧┘訌?qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，做好風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會(huì)
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡(jiǎn)稱：金帝股份 公告編號(hào)：2025-071
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
關(guān)于投資建設(shè)項(xiàng)目的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
重要內(nèi)容提示：
● 投資項(xiàng)目名稱：新能源裝備核心零部件精密制造項(xiàng)目；新能源高端裝備關(guān)鍵零部件精密制造項(xiàng)目
● 投資金額：新能源裝備核心零部件精密制造項(xiàng)目總投資53,000萬(wàn)元人民幣；新能源高端裝備關(guān)鍵零部件精密制造項(xiàng)目總投資30,000萬(wàn)元人民幣
● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本次對(duì)外投資事項(xiàng)涉及項(xiàng)目的實(shí)施尚需政府有關(guān)主管部門立項(xiàng)核準(zhǔn)或備案同意、環(huán)評(píng)審批、建設(shè)規(guī)劃許可、施工許可等前置審批手續(xù)，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件因素發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)精密機(jī)械 。
2、本次對(duì)外投資事項(xiàng)是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要及對(duì)行業(yè)市場(chǎng)前景的判斷，但如遇市場(chǎng)環(huán)境變化、行業(yè)政策調(diào)整、不可抗力等因素的影響，未來(lái)經(jīng)營(yíng)效益的實(shí)現(xiàn)存在一定不確定性精密機(jī)械 。
3、公司將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)后續(xù)進(jìn)展情況，依法履行相應(yīng)的決策審議程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)精密機(jī)械 。
一、投資項(xiàng)目的概述
（一）投資項(xiàng)目的基本情況
由于山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃需要，為進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃發(fā)展業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，完善業(yè)務(wù)布局，公司子公司山東博源精密機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博源精密”）擬使用自有或自籌資金投資建設(shè)新能源裝備核心零部件精密制造項(xiàng)目，總投資53,000萬(wàn)元；公司子公司蔚水藍(lán)天（安徽）新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蔚水藍(lán)天”）擬使用自有或自籌資金投資建設(shè)新能源高端裝備關(guān)鍵零部件精密制造項(xiàng)目，總投資30,000萬(wàn)元精密機(jī)械 。
（二）董事會(huì)審議情況
公司于2025年8月28日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)項(xiàng)目的議案》，同意子公司博源精密擬使用自有或自籌資金投資建設(shè)新能源裝備核心零部件精密制造項(xiàng)目，總投資53,000萬(wàn)元；子公司蔚水藍(lán)天擬使用自有或自籌資金投資建設(shè)新能源高端裝備關(guān)鍵零部件精密制造項(xiàng)目，總投資30,000萬(wàn)元精密機(jī)械 。本次對(duì)外投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
（三）是否屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)事項(xiàng)
本次增加投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組精密機(jī)械 。
二、投資標(biāo)的基本情況
（一）投資主體的基本情況
1、博源精密的基本情況
公司名稱：山東博源精密機(jī)械有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91371500MA3NFLF83L
類型：其精密機(jī)械 他有限責(zé)任公司
住所：聊城高新區(qū)中華路東、元江路北
法定代表人：鄭廣會(huì)
注冊(cè)資本：55,000萬(wàn)人民幣
成立日期：2018-10-30
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：機(jī)床功能部件及附件制造；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件制造；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件銷售；風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；汽車零配件零售；軌道交通工程機(jī)械及部件銷售；軟件開發(fā)；電動(dòng)機(jī)制造；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；貨物進(jìn)出口精密機(jī)械 。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
2、蔚水藍(lán)天的基本情況
公司名稱：蔚水藍(lán)天（安徽）新能源科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340522MADH4TXU2Y
類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
住所：安徽省馬鞍山市含山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)精品鑄造產(chǎn)業(yè)園一期
法定代表人：鄭德儉
注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)人民幣
成立日期：2024-04-02
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：新能源原動(dòng)設(shè)備制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬加工機(jī)械制造；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件制造；機(jī)械零件、零部件加工；貨物進(jìn)出口；新興能源技術(shù)研發(fā)；新能源汽車換電設(shè)施銷售；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；節(jié)能管理服務(wù)；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；石墨及碳素制品制造；電池零配件生產(chǎn)；風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件銷售；齒輪及齒輪減、變速箱制造；軸承制造；齒輪及齒輪減、變速箱銷售；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售（除許可業(yè)務(wù)外精密機(jī)械 ，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）
（二）建設(shè)項(xiàng)目的基本情況
1、建設(shè)項(xiàng)目名稱：新能源裝備核心零部件精密制造項(xiàng)目
建設(shè)主體：山東博源精密機(jī)械有限公司；
主要建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目占地約175畝精密機(jī)械 ，建設(shè)生產(chǎn)車間4座及附屬設(shè)施等，總建筑面積約68,915平方米；主要產(chǎn)品包含新能源汽車電驅(qū)動(dòng)定轉(zhuǎn)子、風(fēng)力裝備零部件、電解制氫裝備零部件、氫能金屬雙極板、新型儲(chǔ)能裝備零部件、具身機(jī)器人關(guān)鍵零部件、低空飛行器電機(jī)及結(jié)構(gòu)件等新能源高端裝備精密零部件；
資金來(lái)源：自有或自籌資金；
建設(shè)周期：2026年8月-2028年7月；
建設(shè)地點(diǎn)：聊城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)精密機(jī)械 。
2、建設(shè)項(xiàng)目名稱：新能源高端裝備關(guān)鍵零部件精密制造項(xiàng)目
建設(shè)主體：蔚水藍(lán)天（安徽）新能源科技有限公司
主要建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目總占地約162.56畝精密機(jī)械 ，分期建設(shè)，建設(shè)生產(chǎn)車間3座及附屬設(shè)施，建筑面積67,454平方米；主要產(chǎn)品包含新能源汽車電驅(qū)動(dòng)定轉(zhuǎn)子、風(fēng)力裝備零部件、電解制氫裝備零部件、氫能金屬雙極板、新型儲(chǔ)能裝備零部件、具身機(jī)器人關(guān)鍵零部件、低空飛行器電機(jī)及結(jié)構(gòu)件等新能源高端裝備精密零部件；
資金來(lái)源：自有或自籌資金；
建設(shè)周期：2025年10月-2027年9月；
建設(shè)地點(diǎn)：安徽省馬鞍山市含山縣精密機(jī)械 。
三、投資項(xiàng)目對(duì)公司的影響
本次對(duì)外投資是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)設(shè)施的擴(kuò)充與升級(jí)，能夠更好地滿足現(xiàn)有客戶不斷增長(zhǎng)的訂單需求，充足的產(chǎn)能為開拓新客戶提供了有力支撐，使公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)，為進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)精密機(jī)械 。規(guī)?；a(chǎn)還有助于公司降低單位生產(chǎn)成本，通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)提升整體運(yùn)營(yíng)效率，增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的成本競(jìng)爭(zhēng)力，為公司的持續(xù)發(fā)展提供穩(wěn)固的生產(chǎn)保障。
四、投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析
1、本次對(duì)外投資事項(xiàng)涉及項(xiàng)目的實(shí)施尚需政府有關(guān)主管部門立項(xiàng)核準(zhǔn)或備案同意、環(huán)評(píng)審批、建設(shè)規(guī)劃許可、施工許可等前置審批手續(xù)，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件因素發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)精密機(jī)械 。
2、本次對(duì)外投資事項(xiàng)是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要及對(duì)行業(yè)市場(chǎng)前景的判斷，但如遇市場(chǎng)環(huán)境變化、行業(yè)政策調(diào)整、不可抗力等因素的影響，未來(lái)經(jīng)營(yíng)效益的實(shí)現(xiàn)存在一定不確定性精密機(jī)械 。
3、公司將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)后續(xù)進(jìn)展情況，依法履行相應(yīng)的決策審議程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)精密機(jī)械 。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會(huì)
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡(jiǎn)稱：金帝股份 公告編號(hào)：2025-073
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
關(guān)于2025年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案
半年度評(píng)估報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會(huì)議精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》要求，積極響應(yīng)上海證券交易所《關(guān)于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報(bào)”專項(xiàng)行動(dòng)的倡議》，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展與投資價(jià)值提升，切實(shí)保護(hù)投資者尤其是中小投資者合法權(quán)益，于2025年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案評(píng)估報(bào)告暨2025年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》精密機(jī)械 。公司根據(jù)行動(dòng)方案內(nèi)容，積極開展和落實(shí)各項(xiàng)工作，現(xiàn)將2025年上半年的主要工作成果報(bào)告如下：
一、聚焦主業(yè)精密機(jī)械 ，持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量
公司2025年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入83,469.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7,593.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.86%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7,188.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.57%精密機(jī)械 。主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品中，軸承保持架及配件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入42,722.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.86%，其中的風(fēng)電行業(yè)保持架產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入21,431.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)118.65%。公司積極推動(dòng)異步電機(jī)定轉(zhuǎn)子產(chǎn)品終端應(yīng)用場(chǎng)景，產(chǎn)品項(xiàng)目增加顯著，精密零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入33,952.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.67%，其中的定轉(zhuǎn)子系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13,298.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)330.98%。
公司始終秉持“品質(zhì)為金 顧客是帝”的核心經(jīng)營(yíng)理念，以精密沖壓技術(shù)為根基，持續(xù)拓展多元化應(yīng)用場(chǎng)景，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)工藝升級(jí)與產(chǎn)品迭代，積極推進(jìn)募投項(xiàng)目實(shí)施、量產(chǎn)產(chǎn)線復(fù)制和新產(chǎn)品拓展精密機(jī)械 。在軸承保持架領(lǐng)域，瞄準(zhǔn)全球產(chǎn)業(yè)鏈高端客戶及前沿市場(chǎng)需要，研發(fā)推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)、軌道交通、數(shù)控機(jī)床、汽車領(lǐng)域等工業(yè)高端裝備應(yīng)用的長(zhǎng)壽命、高可靠性、耐摩擦、耐腐蝕的高端精密軸承保持架產(chǎn)品；在精密零部件領(lǐng)域，與國(guó)內(nèi)、外頭部汽車系統(tǒng)總成供應(yīng)商形成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用到國(guó)內(nèi)、外知名的多家汽車整車廠；在新能源電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域，布局擁有核心技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新能源電驅(qū)動(dòng)系列產(chǎn)品，應(yīng)用于主要新能源汽車品牌，為公司持續(xù)提升新質(zhì)生產(chǎn)力夯實(shí)了堅(jiān)定的基礎(chǔ)。公司堅(jiān)守主業(yè)，穩(wěn)定增長(zhǎng)，促進(jìn)創(chuàng)新，增加就業(yè)，2025年7月，榮獲“山東省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展突出貢獻(xiàn)企業(yè)”稱號(hào)。
二、持續(xù)現(xiàn)金分紅精密機(jī)械 ，注重股東回報(bào)
公司長(zhǎng)期重視投資者回報(bào)，在全力推動(dòng)提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的基礎(chǔ)上，結(jié)合經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌好經(jīng)營(yíng)發(fā)展、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與股東回報(bào)的動(dòng)態(tài)平衡，兼顧公司長(zhǎng)期發(fā)展與投資者短期回報(bào)，保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，使投資者充分享受公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展成果精密機(jī)械 。
2025年上半年，公司繼續(xù)實(shí)施積極穩(wěn)健的分紅政策精密機(jī)械 。完成了2024年年度利潤(rùn)分配，每10股發(fā)放現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利10,955,333.35元。2025年半年度擬每10股發(fā)放現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），未來(lái)，公司在保證主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展合理需求的前提下，合理確定分紅頻次和水平，落實(shí)新“國(guó)九條”關(guān)于分紅的相關(guān)政策要求，努力為股東提供持續(xù)的回報(bào)，提高分紅的穩(wěn)定性和可預(yù)期性，增強(qiáng)投資者獲得感。
三、堅(jiān)持科技創(chuàng)新精密機(jī)械 ，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力
公司致力于以行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)為導(dǎo)向，構(gòu)建“市場(chǎng)需求牽引+技術(shù)研發(fā)推動(dòng)”的雙向創(chuàng)新機(jī)制，持續(xù)加大研發(fā)投入，2025年上半年研發(fā)費(fèi)用達(dá)到6,580.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.64%精密機(jī)械 。在軸承保持架、新能源電動(dòng)驅(qū)動(dòng)系列產(chǎn)品進(jìn)行前瞻性技術(shù)儲(chǔ)備，建立3-5年技術(shù)路線圖；堅(jiān)持與客戶協(xié)同創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)需求端與技術(shù)端無(wú)縫對(duì)接；積極推動(dòng)研發(fā)成果轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)智能沖壓工藝迭代升級(jí)；構(gòu)筑專利壁壘，截至2025年6月30日，公司及子公司擁有境內(nèi)專利903項(xiàng)，其中：發(fā)明專利163項(xiàng)，實(shí)用新型550項(xiàng)，另外擁有境外專利10項(xiàng)。2025年上半年新增專利124項(xiàng)，其中：發(fā)明專利16項(xiàng)，實(shí)用新型63項(xiàng)。公司通過(guò)“技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用”的全鏈條閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)研發(fā)投入與商業(yè)價(jià)值的協(xié)同驅(qū)動(dòng)，持續(xù)強(qiáng)化在細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位，持續(xù)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
四、重視信息披露精密機(jī)械 ，加強(qiáng)投資者溝通
2025年上半年，公司嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》等規(guī)定，始終遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平的信息披露原則，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)精密機(jī)械 。完成了2024年年度報(bào)告、2025年第一季度報(bào)告及臨時(shí)公告43項(xiàng)披露工作，充分披露了公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、權(quán)益分派、發(fā)展規(guī)劃等投資者關(guān)注的信息，保障投資者知情權(quán)，并積極召開2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，參加了2025年山東轄區(qū)上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日活動(dòng)，與投資者就公司經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展理念等情況進(jìn)行充分的溝通和交流，及時(shí)有效地回復(fù)投資者的關(guān)切。
五、堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作精密機(jī)械 ，完善公司治理
公司依據(jù)新《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的修訂與頒布實(shí)施，公司進(jìn)一步完善公司治理制度建設(shè)，全面梳理公司基本管理制度，及時(shí)修訂有關(guān)內(nèi)部制度與規(guī)定，確保公司制度規(guī)定與監(jiān)管規(guī)則有效銜接精密機(jī)械 。充分學(xué)習(xí)《上市公司章程指引》并積極籌備《公司章程》及配套制度的修訂工作，確保公司符合最新的法律法規(guī)及政府相關(guān)部門的指導(dǎo)合規(guī)治理。
2025年上半年，公司共召開股東大會(huì)1次、董事會(huì)會(huì)議2次、監(jiān)事會(huì)會(huì)議2次以及專門委員會(huì)會(huì)議3次，有效發(fā)揮董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及專門委員會(huì)的各項(xiàng)職能精密機(jī)械 。充分利用“三會(huì)”及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)平臺(tái)，為董事、監(jiān)事參與公司治理創(chuàng)造有利條件，促進(jìn)公司治理水平提升和科學(xué)決策，持續(xù)完善公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化內(nèi)部控制，提升治理水平。
六、強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”精密機(jī)械 ，提升履職能力
2025年上半年，公司持續(xù)加強(qiáng)與控股股東、實(shí)際控制人及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等“關(guān)鍵少數(shù)”的溝通交流，積極組織董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員參加上海證券交易所組織的專項(xiàng)培訓(xùn)，加強(qiáng)證券市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提升其履職技能和合規(guī)意識(shí)精密機(jī)械 。公司密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員傳遞最新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)以及典型監(jiān)管案例等信息，并且針對(duì)公司關(guān)鍵崗位人員開展合規(guī)宣貫工作，促進(jìn)合規(guī)要求在公司內(nèi)部從上至下的有效貫通，共同推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。
七、其精密機(jī)械 他說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)
公司將持續(xù)評(píng)估“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的具體舉措，積極傳遞公司價(jià)值，及時(shí)履行信息披露義務(wù)精密機(jī)械 。行動(dòng)方案的實(shí)施可能會(huì)受到行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)環(huán)境等因素的影響，具有一定的不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會(huì)
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡(jiǎn)稱：金帝股份 公告編號(hào)：2025-074
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開日期：2025年9月15日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2025年9月15日 14點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創(chuàng)新高科產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間精密機(jī)械 。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年9月15日
至2025年9月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00精密機(jī)械 。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行精密機(jī)械 。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2025年8月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》精密機(jī)械 。
2、特別決議議案：議案2
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、2、3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票精密機(jī)械 。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
為更好地服務(wù)廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時(shí)參會(huì)、便利投票精密機(jī)械 。公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上證信息”）提供的股東大會(huì)提醒服務(wù)，委托上證信息通過(guò)智能短信等形式，根據(jù)股權(quán)登記日的股東名冊(cè)主動(dòng)提醒股東參會(huì)投票，向每一位投資者主動(dòng)推送股東大會(huì)參會(huì)邀請(qǐng)、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據(jù)《上市公司股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票一鍵通服務(wù)用戶使用手冊(cè)》（鏈接：）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過(guò)原有的交易系統(tǒng)投票平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和精密機(jī)械 。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加精密機(jī)械 。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)精密機(jī)械 。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)精密機(jī)械 。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交精密機(jī)械 。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決精密機(jī)械 。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員精密機(jī)械 。
(三)公司聘請(qǐng)的律師精密機(jī)械 。
(四)其精密機(jī)械 他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
股東可以親自出席股東大會(huì)，亦可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書參見附件精密機(jī)械 。擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：
1、自然人股東：本人身份證或其精密機(jī)械 他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明；
2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明；
3、法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；
4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；
5、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件精密機(jī)械 。 注：所有原件均需一份復(fù)印件，公司股東或股東代理人可以直接到公司辦理登記，也可以通過(guò)信函、傳真方式進(jìn)行登記，以信函、傳真到達(dá)的時(shí)間為準(zhǔn)。股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。
（二）登記時(shí)間：2025年9月11日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）精密機(jī)械 。 （三）登記地點(diǎn)：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創(chuàng)新高科產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓
六、其精密機(jī)械 他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：薛泰堯、趙海軍
聯(lián)系電話：0635-5057000
傳真：0635-5057000
電子郵箱：dongban@geb.net.cn
郵政編碼：252035
聯(lián)系地址：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創(chuàng)新高科產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓
（二）會(huì)議費(fèi)用
本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)用自理精密機(jī)械 。
（三）注意事項(xiàng)
1、參會(huì)人員須于會(huì)議預(yù)定開始時(shí)間之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)，建議參會(huì)人員至少提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到精密機(jī)械 。
2、股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶上述證明文件原件精密機(jī)械 。股東或代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理參會(huì)登記手續(xù)而不能參加會(huì)議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或代理人承擔(dān)。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會(huì)
2025年8月29日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年9月15日召開的貴公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)精密機(jī)械 。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決精密機(jī)械 。
證券代碼：603270 證券簡(jiǎn)稱：金帝股份 公告編號(hào)：2025-061
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2025年8月18日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出精密機(jī)械 。會(huì)議于2025年8月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席代孝中主持，本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事投票表決精密機(jī)械 ，審議通過(guò)了如下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
公司始終嚴(yán)格按照《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運(yùn)營(yíng)，積極投身科技創(chuàng)新實(shí)踐，不斷優(yōu)化管控體系與治理水平精密機(jī)械 。同時(shí)，大力引進(jìn)創(chuàng)新型人才，深耕精細(xì)化管理與質(zhì)量管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力穩(wěn)步提升，各項(xiàng)事業(yè)均實(shí)現(xiàn)了顯著的發(fā)展與進(jìn)步。根據(jù)2025年上半年公司各方面的工作情況，公司編制了《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司2025年半年度報(bào)告》及摘要。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《公司法》、上海證券交易所相關(guān)規(guī)范性文件要求及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司編制了2025年半年度報(bào)告及其摘要精密機(jī)械 。半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，客觀、真實(shí)、公允地反映了公司2025年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。公司2025年半年度報(bào)告及摘要披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度報(bào)告摘要》精密機(jī)械 。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年半年度利潤(rùn)分配方案的議案》
根據(jù)公司章程、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮公司未來(lái)的資金安排計(jì)劃及發(fā)展規(guī)劃，公司擬定2025年半年度利潤(rùn)分配方案為：擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），不送紅股，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本精密機(jī)械 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配方案考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與戰(zhàn)略需要，適應(yīng)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度利潤(rùn)分配方案公告》精密機(jī)械 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議精密機(jī)械 。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于2025年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，公司編制了2025年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》精密機(jī)械 。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保募集資金安全的前提下，公司擬使用額度不超過(guò)10,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)后十二個(gè)月內(nèi)精密機(jī)械 。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司有關(guān)制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且已履行了必要的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定精密機(jī)械 。監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)后十二個(gè)月內(nèi)，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》精密機(jī)械 。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
為降低原材料價(jià)格、匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不利影響，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，進(jìn)一步提高公司應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格、外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，公司及子公司擬開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)主要是為了規(guī)避原材料價(jià)格、外匯市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低原材料價(jià)格、匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司的影響，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求精密機(jī)械 。公司制定了相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，建立健全了有效的審批程序和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，相關(guān)決策程序和審批流程符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
因此，監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于開展商品期貨和外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》精密機(jī)械 。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于2025年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司根據(jù)依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)一一資產(chǎn)減值》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，對(duì)公司2025年半年度合并范圍內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)果，公司部分資產(chǎn)存在減值的情形，計(jì)提資產(chǎn)及信用減值準(zhǔn)備合計(jì)1,850.53萬(wàn)元精密機(jī)械 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，能夠公允地反映資產(chǎn)價(jià)值，有助于公司會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，同意計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》精密機(jī)械 。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉、取消監(jiān)事會(huì)及廢除監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)公司章程部分條款進(jìn)行修訂，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，取消監(jiān)事設(shè)置，監(jiān)事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)廢止精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉、取消監(jiān)事會(huì)及廢除監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的公告》精密機(jī)械 。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議精密機(jī)械 。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)塞爾維亞子公司增加投資總額的議案》
為提升產(chǎn)能規(guī)模、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、實(shí)現(xiàn)工藝互補(bǔ)和效率提升，滿足客戶市場(chǎng)需求增長(zhǎng)及生產(chǎn)工藝升級(jí)需要，公司擬使用自有或自籌資金對(duì)GEB Precision Europe doo Beograd在原投資總額不超過(guò)15,000萬(wàn)元人民幣或其他等值外幣的基礎(chǔ)上增加投資總額至3,000萬(wàn)歐元（約2.5億元人民幣）精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于對(duì)塞爾維亞子公司增加投資總額的公告》精密機(jī)械 。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)子公司增加投資的議案》
為滿足公司全資子公司聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，促進(jìn)公司及子公司整體的良性運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，公司擬使用自有或自籌資金向全資子公司聊城市金之橋進(jìn)出口有限公司增資至3,000萬(wàn)元精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于對(duì)子公司增加投資的公告》精密機(jī)械 。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)項(xiàng)目的議案》
由于公司不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃需要，為進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃發(fā)展業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，完善業(yè)務(wù)布局，公司子公司山東博源精密機(jī)械有限公司擬使用自有或自籌資金投資建設(shè)新能源裝備核心零部件精密制造項(xiàng)目，總投資53,000萬(wàn)元；公司子公司蔚水藍(lán)天（安徽）新能源科技有限公司擬使用自有或自籌資金投資建設(shè)新能源高端裝備關(guān)鍵零部件精密制造項(xiàng)目，總投資30,000萬(wàn)元精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)項(xiàng)目的公告》精密機(jī)械 。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》
經(jīng)謹(jǐn)慎研究論證，公司擬在不變更項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投入總額及用途的前提下，將募投項(xiàng)目“高精密軸承保持器技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年12月；將“汽車高精密關(guān)鍵零部件智能化生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2026年12月；將“汽車精密沖壓零部件技術(shù)研究中心及產(chǎn)能轉(zhuǎn)化提升項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2026年12月精密機(jī)械 。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目延期系根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)實(shí)施情況作出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形精密機(jī)械 。本次募投項(xiàng)目的延期，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)事會(huì)同意本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》精密機(jī)械 。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案半年度評(píng)估報(bào)告的議案》
2025年上半年，公司根據(jù)行動(dòng)方案內(nèi)容，積極開展和落實(shí)各項(xiàng)工作，系統(tǒng)梳理了半年度的執(zhí)行情況，已編制完成《2025年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案半年度評(píng)估報(bào)告》精密機(jī)械 。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票精密機(jī)械 。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案半年度評(píng)估報(bào)告》精密機(jī)械 。
特此公告精密機(jī)械 。
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2025年8月29日
證券代碼：603270 證券簡(jiǎn)稱：金帝股份 公告編號(hào)：2025-063
山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司
關(guān)于2025年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械 。
按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》（證監(jiān)會(huì)公告〔2025〕10號(hào)）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作（2025年5月修訂）》（上證發(fā)〔2025〕68號(hào)）的規(guī)定，將本公司2025年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下精密機(jī)械 。
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意山東金帝精密機(jī)械科技股份公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1471 號(hào)），本公司由主承銷商國(guó)信證券股份有限公司采用參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）54,776,667.00 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣21.77元，共計(jì)募集資金1,192,488,040.59元，扣除從募集資金中直接扣減的含稅保薦及承銷費(fèi)80,042,426.00元（不含前期已支付的含稅保薦承銷費(fèi)金額2,120,000.00元），保薦承銷費(fèi)對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由本公司匯入募集資金賬戶金額4,530,703.36元，累計(jì)匯入本公司募集資金銀行賬戶（開戶行：中國(guó)工商銀行股份有限公司聊城昌潤(rùn)路支行，銀行賬號(hào)：1611035229077777788）的資金凈額為人民幣1,116,976,317.95元精密機(jī)械 。募集資金總額扣除本次發(fā)行費(fèi)用101,783,246.90元后，實(shí)際募集資金凈額人民幣1,090,704,793.69元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（上會(huì)師報(bào)字(2023)第11246號(hào)）。
（二）募集資金使用和結(jié)余情況
（三）募集資金存款賬戶情況
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》、上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司募集資金管理制度》精密機(jī)械 。
根據(jù)《山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司募集資金管理制度》的要求，本公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度精密機(jī)械 。公司開設(shè)了募集資金專戶，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，保證專款專用，并與國(guó)信證券股份有限公司、募集資金專戶所在銀行簽訂了募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金使用情況
截至2025年6月30日，2025年度新增募集資金使用金額為人民幣229,618,580.12元，累計(jì)使用募集資金864,385,442.02元精密機(jī)械 。
募集資金使用情況詳見附表《募集資金使用情況對(duì)照表》精密機(jī)械 。
（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
公司2025年上半年不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況精密機(jī)械 。
（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
公司于2025年4月28日召開了第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣 10,000.00萬(wàn)元（含本金額）閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專戶精密機(jī)械 。截至2025年6月30日，公司本期使用10,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理精密機(jī)械 ，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
公司于2024年8月29日召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣40,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型投資產(chǎn)品，包括但不限于銀行結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、固定收益憑證等，在上述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)進(jìn)行現(xiàn)金管理的閑置募集資金按期歸還至募集資金專戶并公告后12個(gè)月內(nèi)有效精密機(jī)械 。截至2025年6月30日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理余額為9,000.00萬(wàn)元，詳細(xì)情況如下：
（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
公司2025年上半年不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況精密機(jī)械 。截至2025年6月30日，公司累計(jì)使用超募資金13,900.00萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。無(wú)使用超募資金歸還銀行貸款的情況。
（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況
本公司于2025 年5月28 日召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議精密機(jī)械 ，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金向子公司增資并購(gòu)置土地及廠房的議案》，同意公司擬使用不超過(guò) 12,000 萬(wàn)元（其中使用全部剩余超募資金約9,726萬(wàn)元（含專戶現(xiàn)金
公司代碼：603270 公司簡(jiǎn)稱：金帝股份
（下轉(zhuǎn)B251版）